泉州公交发展有限公司完善制度建设构建企业惩防体系

    近年来，泉州公交发展有限公司着力加强经营管理、构建企业惩防体系，不断建立健全经营管理制度，形成了较为有效管用的内部控制机制，为实现公司的持续健康发展和国有资产的保值增值提供了坚强的制度保障。     一、抓建设，确保制度覆盖到位     公司通过对所有管理制度进行集中清理，对不科学、不合理的经营管理办法进行流程再造，进一步建立和完善了一套较为完整的管理制度和运行机制，有力地促进了公司的规范化运作。经过对公司各项规章制度的梳理汇总，目前仍保留的规章制度（含各类管理办法、实施细则、工作流程等）共计52项。     一是加强对物资采购和基本建设管理制度的建设。组织对履行中的334份合同的合同文本及其执行情况进行全面清理核查，针对核查中发现的问题和薄弱环节，建立完善了公司《合同管理办法》、《大宗物资采购管理办法》、《基本建设管理暂行办法》等规章制度，进一步健全了公开招投标程序。     二是加强人事管理制度规范化建设。公司长期以来存在机关机构臃肿、人浮于事的问题，严重制约着企业的发展。公司认真制定“三定”方案，精心规划“机关三定”目标，在去年改革的基础上，加大工作力度，压缩机关部室编制，机关人员由192人减少到73人，将改制后的机关富余人员充实到基层单位。     三是加强财务管理制度建设。明确各项支出的管理权限和审批程序，严格规范内部财务控制，修订完善了《公司财务收支管理办法》、《行车事故处理资金使用管理办法》、和《接送车业务流程及收费标准》等财务管理相关制度。实行营运分公司财务二级核算制度，实现基层单位目标绩效考核的日常化管理，提高财务管理水平和风险防范能力。 　　二、抓监督，确保制度落实到位     通过组织规章制度的学习宣传和加强对制度落实情况的监督检查，公司在制度执行力方面有了较大的提高。大到一个工程项目的建设、小到一支笔的采购，经办部门和人员都能按照规范程序办理，有力地保障了企业规章制度的全面落实。     一是强化内部审计监督。建立健全内部审计监督体系，针对制度执行中存在的问题开展审计调查。去年以来，开展了经济合同执行情况的审计调查，安全行车事故管理办法执行情况的审计调查及二级单位财务收支管理办法执行情况审计，针对执行制度存在的问题提出整改意见，并对整改情况进行监督检查，促进公司经营管理进一步制度化、规范化和科学化。     二是强化考核与责任追究机制。将制度执行情况纳入部门绩效考核的内容，并将考核结果作为绩效奖金发放的主要依据。根据制度执行不力造成的影响和后果，区分直接责任、主要领导责任和重要领导责任，采取诫勉谈话、通报批评、扣发绩效工资等方式予以责任追究，确保制度执行落实到各个环节和所有岗位。今年以来，共对执行制度不力的有关人员进行提醒或诫勉谈话15人次，收到较好成效。